Особливості криміналістичної характеристики економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій

Abstract

У статті розглянуто поняття та структуру криміналістичної характеристики економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій. Зазначено, що за допомогою криміналістичної характеристики під час розслідування транснаціональних злочинів можливі: розробка ефективних методик розслідування; побудова програм, версій та алгоритму розслідування; визначення напрямів та форм взаємодії між компетентними органами зацікавлених держав при розслідуванні; складання повного й чіткого запиту про міжнародну правову допомогу, з урахуванням усіх особливостей злочинів певної категорії. До структурних елементів криміналістичної характеристики економічних, транснаціональних злочинів віднесено: предмет та обстановку злочину, особу (осіб) злочинця. Виділено дві групи предметів злочинного посягання: основні (віднесені до категорії предметних економічних злочинів); підпорядковані (віднесені до предметів злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій). Тому, до предметів економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій, віднесено: комп’ютерну інформацію; документи на перерахування коштів; різноманітні засоби доступу до банківських рахунків тощо. Матеріальними ж носіями таких предметів даної категорії злочинів є: платіжне доручення, розрахунковий чек, пластикова платіжна картка будь-якого виду, ідентифікаційна картка. Зазначено, що особливості обстановки вчинення економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій, доречно розглядати за схемою: речові, технічні, просторові, часові та соціально-психологічні обставини вчинення злочину. Вказано, що злочини даної категорії зазвичай вчиняються особами, які мають високий інтелектуальний та професійний рівень. Виділено три групи осіб, які вчиняють економічні транснаціональні злочини, із використанням комп’ютерних технологій. Але, при більш детальному розгляді характеристики осіб, які вчинили злочини даної категорії, запропоновано досліджувати їх за схемою: 1) загальні особливості злочинця, який вчинив економічний транснаціональний злочин, із використанням комп’ютерних технологій та 2) особливості осіб, які вчинили певні різновиди таких злочинів, з урахуванням розподілу ролей в організованій злочинній групі. Враховуючи те, що, криміналістична характеристика економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій, є дещо складною, вона потребує глибокого теоретичного дослідження у різних наукових категоріях – правових, економічних, інформаційних та міжнародних.

The article discusses the concepts and structure of the forensic characteristics of economic transnational crimes committed using modern computer technologies. It is noted that with the help of forensic characteristics in the investigation of transnational crimes, it is possible to: develop effective methods of investigation; construction of programs, versions and investigation algorithm; determination of directions and forms of interaction between the competent authorities of the interested states during the investigation; drawing up a complete and clear request for international legal assistance, taking into account all the characteristics of crimes of a certain category. The structural elements of the forensic characteristics of economic, transnational crimes include: the subject and setting of the crime, the personality (persons) of the criminal.There are two groups of objects of criminal encroachment: the main (referred to the category of object-related economic crimes); subordinates (referred to as the subjects of crimes in the field of the use of computer technology). Therefore, the subjects of economic transnational crimes committed with the use of modern computer technologies include: computer information; documents for the transfer of funds; various means of access to bank accounts, etc. The material carriers of such items of this category of crimes are: payment order, bank check, plastic payment card of any kind, identification card.It is noted that the peculiarities of the situation of economic transnational crimes committed with the use of modern computer technology, it is appropriate to consider the scheme: material, technical, spatial, temporal and socio-psychological circumstances of the crime.It is stated that crimes of this category are usually committed by persons who have a high intellectual and professional level. There are three groups of people who commit economic transnational crimes using computer technology. However, in a more detailed consideration of the characteristics of persons who committed crimes of this category, it is proposed to study them according to the scheme: 1) general features of the offender who committed economic transnational crime, using computer technology and 2) crimes, taking into account the distribution of roles in an organized criminal group.Given that the forensic characterization of transnational economic crimes committed with the use of modern computer technology is somewhat complex, it requires in-depth theoretical research in various scientific categories - legal, economic, informational and international.