Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США

Abstract

У статті здійснено розгляд актуального питання щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства європейських країн та США у сфері протидії ле- галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з оцінкою доцільності упровадження найбільш пер- спективних інститутів у вітчизняне правове поле. Зроблено актуальні висновки та пропозиції щодо вказаної про- блематики. Ключові слова: порівняльно-правовий аналіз, законодавство зарубіжних країн, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінанси.

The article deal with current issues of combating money laundering crime. A comparative legal analysis of the legislation European countries and the United States in combating legalization (laundering) of proceeds from crime on the reasonability of the introduction of the most advanced institutions in the domestic legal framework. Made relevant conclusions and proposals on this subject. Key words: comparative legal analysis of legislation of foreign countries, legalization (laundering) of proceeds from crime and finances.