Деякі аспекти оперативно–розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Abstract

Легалізація (відмивання) «брудних» грошей – один із найбільш негативних факторів, що впливає на ефективність та інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Це явище набуло у світі великих масштабів. За різними оцінками, сьогодні нагромаджуються незаконно здобуті прибутки й обертаються «брудні» гроші на суму, еквівалентну понад 500 млрд дол. США, тому написання даної статті є вкрай актуальним, у ній розкрито аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Legalization (Laundering) of “dirty” money – one of the most negative factors affecting the efficiency and intensity of social reform economic relations. This phenomenon has become very prominent in the world. Estimates today are piled illegally obtained profits and rotate “dirty” money is the equivalent of more than $ 500 billion. United States, because this writing is extremely important, the article revealed aspects of the operational characteristics of legalization of proceeds from crime.