Виявлення ознак підроблення банківських платіжних документів в процесі їх огляду

Abstract

У статті розглянуто проблемні питання організації та здійснення контролю банківських документів працівниками банку з метою виявлення ознак їх підробки. Перевірка співробітниками банку змісту і форми документів дає можливість не лише здійснювати відповідні банківські операції, а й виявити серед значного масиву документів ті, що мають ознаки підроблення. Ключові слова: злочини в банківській системі, попередження злочину, платіжний документ, підроблення, реквізит захисту, ознаки підробки документа.

Considered problematic issues of the organization and monitoring of bank documents by bank employees for signs of forgery. Checking bank employees content and form of the documents makes it possible not only to implement the relevant banking operations, but also to identify among the vast array of documents with signs of forgery. Key words: bank system crimes, crime prevention, according document, forging, security elements, signs of forget documents.