Актуальні проблеми протидії відмиванню коштів незаконного походження

Abstract

В статті розглядаються різні аспекти проблеми протидії відмиванню коштів злочинного похо­дження у контексті економічної безпеки України. Актуальність питання зумовлена посиленням боротьби з відмиванням "брудних" грошей у світі у зв'язку із глобалізацією економічного життя, інтернаціоналізацією фінансових ринків, активізацією діяльності терористичних угруповань, за­грозою застосування до України санкцій з боку міжнародних організацій через низьку ефектив­ність протидії відмиванню грошей злочинного походження, а також назрілу необхідність залу­чення до легальної економіки коштів, прихованих від надмірного оподаткування як суттєвого джерела внутрішніх інвестицій.