Негласні слідчі (розшукові) дії під час розслідування розкрадань майна у сфері виконання державних соціальних програм

Abstract

В статті відзначається, що заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері виконання державних соціальних програм є прихованими злочинами, що вчиняються організованими групами осіб. Приховування вказаних злочинів здійснюється складанням документів, які є зовні законними і передбаченими нормативно-правовими актами для діяльності відповідних державних цільових фондів окремих видів. Для викриття організованих груп злочинців, які розкрадають кошти державних цільових фондів, використовуються негласні слідчі (розшукові) дії. Вони є спеціальним інструментом у справі збирання доказів, який може використовуватися органами розслідування тільки в певних нормативно визначених випадках. В статті ці умови аналізуються, зокрема вказується на таку кваліфікуючу обставину розкрадання коштів державних цільових фондів, як використання умов воєнного стану. Ця обставина обумовлює віднесення злочину незалежно від суми викрадених коштів до категорії тяжких злочинів, що надає підстави для проведення усього комплексу негласних слідчих (розшукових) дій. Звертається увага на те, що негласні слідчі (розшукові) дії відрізняються від гласних слідчих (розшукових) дій тим, що вони спрямовані на виявлення дотичної, до вже вчиненого злочину (або злочину, що триває), поведінки певних службових осіб. Виявлення і фіксація дій (поведінки) цих осіб відбувається негласно вже під час досудового розслідування. Це надає можливість отримати прямі та опосередковані докази їхньої причетності до скоєння цих злочинів. Підкреслюється, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій є можливим лише за дотримання приписів, визначених у нормах кримінального процесуального законодавства. В статті визначаються специфічні особливості проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері виконання державних соціальних програм. Обґрунтовується теза, що саме специфічний характер тактичних завдань розслідування є тим фактором, який й зумовлює такі особливості. Робиться висновок, що негласні слідчі (розшукові) дії є необхідним інструментом отримання доказів, які відіграють вирішальну роль у викритті організованих груп злочинців при розслідуванні розкрадань майна у сфері виконання державних соціальних програм.

The article notes that the acquisition of property by abuse of official position in the sphere of implementation of state social programs is a hidden crime committed by organized groups of persons. Concealment of the specified crimes is carried out by drawing up documents that are outwardly legal and provided for by regulatory legal acts for the activities of the relevant state trust funds of certain types. Covert investigative (research) actions are used to expose organized groups of criminals who embezzle funds from state trust funds. They are a special tool in the matter of gathering evidence, which can be used by investigative bodies only in certain normatively defined cases. The article analyzes these conditions, in particular, points out such a qualifying circumstance of embezzlement of funds from state trust funds as the use of martial law conditions. This circumstance determines the classification of the crime, regardless of the amount of stolen funds, into the category of serious crimes, which provides grounds for conducting any secret investigative (search) actions.Attention is drawn to the fact that covert investigative (search) actions differ from overt investigative (search) actions in that they are aimed at identifying the behavior of certain officials related to an already committed crime (or ongoing crime). Identification and recording of the actions (behavior) of these persons takes place secretly and already during the pre-trial investigation. This provides an opportunity to obtain direct and indirect evidence of their involvement in these crimes. It is emphasized that the conduct of covert investigative (search) actions is possible only in compliance with the prescriptions defined in the norms of the criminal procedural legislation. The article defines the specific features of conducting individual secret investigative (search) actions during the pre-trial investigation of property acquisition by abuse of official position in the field of implementation of state social programs. The thesis is substantiated that the specific nature of the tactical tasks of the investigation is the factor that determines such features.It is concluded that undercover investigative (detective) actions are a necessary tool for obtaining evidence, which plays a significant role in exposing organized groups of criminals in the investigation of theft of property in the sphere of implementation of state social programs.