Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні

Abstract

Встановлено, що тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні представлена сукупністю наукових положень і практичних рекомендацій з організації та планування діяльності з виявлення й арешту електронних активів, одержаних злочинним шляхом, за-для забезпечення дієвості кримінального провадження, шляхом визначення алгоритму дій осіб, які здійснюють досудове розслідування. Встановлено, що тактика вилучення електронних активів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальному провадженні містить рекомендації щодо виявлення електронних активів, встановлення їх зв’язку з протиправною діяльністю з метою отримання дозволу на їх вилучення та доведення фактів, пов’язаних із кримінальними правопорушеннями. Виокремлено та висвітлено структурні елементи тактики накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні. Наголошено, що тактичним та організаційним забезпеченням накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні є детальне планування розслідування; ретельна підготовка до окремих заходів; налагодження взаємодії органів досудового розслідування з державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, міжнародними та міжурядовими організаціями; використання інформаційно-пошукових систем для виявлення та відстеження активів. Підкреслено, що ефективність накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, залежить від належної організації досудового розслідування з моменту його виявлення, ретельного планування та налагодження постійної та ефективної взаємодії з іншими правоохоронними, контролюючими та іншими органами. Висвітлено особливості взаємодії органів досудового розслідування та органів прокуратури з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

It has been established that the tactics of sei-zure of electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings is a set of scien-tific provisions and practical recommendations for organizing and planning activities to detect and seize electronic assets obtained by criminal means to ensure the effectiveness of criminal proceedings by determining the algorithm persons conducting pre-trial investigation. It has been found that the tactics of seizing electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings include recommendations for detecting electronic assets, establishing their connection with illegal activities in such a way as to obtain permission to seize them, and proving the facts relevant crimes. The structural elements of the tactics of seizing electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings have been highlighted. It has been emphasized that the tactical and organizational support for the seizure of electronic assets obtained by criminal means in criminal proceedings is the detailed planning of the investigation; careful preparation for individual events; establishing cooperation of pre-trial investigation bodies with state bodies, local self-government bodies, individuals and legal entities, international and intergovernmental organizations; use of informa-tion retrieval systems in the detection and tracing of assets. It has been emphasized that the effectiveness of seizure of electronic assets obtained by criminal means depends on the proper organization of criminal investigation from the earli-est moment of its detection, careful planning and establishing constant and effective cooperation with other law enforcement agencies, regulatory and other bodies. The peculiarities of the interac-tion of pre-trial investigation bodies and prosecutor’s offices with the National Agency of Ukraine for Detection, Search and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes have been highlighted.