Combating financial pyramid frauds in Ukraine

Abstract

The article provides an overview of the main areas of combating financial pyramid frauds. The author provides definition of the «financial pyramid», describes its features, and offers an overview of the criminal technologies of preparing, making, and concealing the fraud. The research received a practical result in development of a draft law supplementing the Criminal Code of Ukraine and introducing liability for creation of financial pyramids, which will become an important step in combating the organized crime. Key words: combating, fraud, financial pyramid, investigation.

У статті представлено огляд основних напрямків боротьби з шахрайством та фінансовими пірамідами. Автор дає визначення «фінансової піраміди», описує свої можливості і пропонує огляд наявних кримінальних технологій підготовки і приховування шахрайства. Дослідження отримало практичний результат у розробці проекту закону до- повнень до Кримінального кодексу України і про введення відповідальності за створення фінансових пірамід, що стане важливим кроком у боротьбі з організованою злочинністю. Ключові слова: боротьба з шахрайством, фінансова піраміда, розслідування.