Використання спеціальних знань під час розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців

Abstract

У науковій статті проаналізовано наукові публікації з вказаної проблематики та встановлено, що спеціальні знання при розслідуванні кримінальних проваджень за ст. 205-1 КК України, використовуються з метою: 1) виявлення слідів такого виду злочинів: (наприклад, виявлення ознак внесення змін у документи, які є предметом злочину; встановлення особи, яка внесла неправдиві відомості у документ; первинного змісту документа тощо); 2) застосування методів вивчення документів у межах їх огляду (неруйнуючі методи і технічні засоби); 3) фіксація С(Р)Д за допомогою технічних засобів; 4) вилучення речових доказів (комп’ютерної техніки, документів та інших слідів, речей чи інших об’єктів); 5) отримання консультації щодо підготовки матеріалів для експертного дослідження (наприклад, визначення видів судових експертиз, які слід призначити для дослідження вилучених документів та інших об’єктів, формулювання завдань експерту, відібрання зразків для порівняльного дослідження тощо); 6) моделювання механізму злочину з метою висунення версій та планування подальшого етапу розслідування; 7) проведення експертних досліджень; 8) отримання даних під час допиту експерта у якості свідка щодо дослідження, яке він проводив тощо. Встановлено, що використання спеціальних знань під час досудового розслідування підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців відбувається у двох формах: 1) процесуальна: залучення спеціаліста до участі в проведенні досудового розслідування, призначення судових експертиз, отримання письмового пояснення спеціаліста, допит у якості свідків спеціалістів або судових експертів, які брали участь у проведенні судових експертиз; 2) непроцесуальна: консультативна допомога спеціалістів з питань, що потребують спеціальних знань, відомчі документальні ревізії та перевірки.

In the scientific article, scientific publications on the specified issues were analyzed and it was established that special knowledge in the investigation of criminal proceedings under Art. 205-1 of the Criminal Code of Ukraine, are used for the purpose of: 1) identifying traces of this type of crime: (for example, identifying signs of making changes to documents that are the subject of a crime; identifying the person who entered false information into the document; the original content of the document, etc.); 2) application of methods of studying documents within the scope of their review (non-destructive methods and technical means); 3) fixation of S(R)D using technical means; 4) seizure of material evidence (computer equipment, documents and other traces, things or other objects); 5) obtaining advice on the preparation of materials for expert research (for example, determining the types of forensic examinations that should be assigned for the study of seized documents and other objects, formulating expert tasks, selecting samples for comparative research, etc.); 6) modeling the mechanism of the crime in order to propose versions and plan the next stage of the investigation; 7) conducting expert research; 8) obtaining data during the interrogation of an expert as a witness regarding the research he conducted, etc.It was established that the use of special knowledge during a pre-trial investigation into the forgery of documents that are submitted for state registration of a legal entity and individual entrepreneurs takes place in two forms: 1) procedural: involving a specialist to participate in the pre-trial investigation, appointing forensic experts, obtaining a written explanation of a specialist, questioning as witnesses of specialists or forensic experts who participated in conducting forensic examinations; 2) non-procedural: advisory assistance of specialists on matters requiring special knowledge, departmental documentary audits and checks.