ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Abstract

Стаття присвячена висвітленню проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Приділено увагу питанню міжнародного співробітництва з метою протидії легалізації «брудних» коштів. Досліджено окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судову практику.

The article is devoted to the issue of money laundering prevention. The attention was paid to the issue of international cooperation in the area of combating money laundering. Some aspects of legal regulation of financial monitoring, as well as judicial practice, are investigated in the article.