Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31066| Название: | ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ |
| Авторы: | Гедзюк, О. В. |
| Ключевые слова: | фінансовий моніторинг, легалізація, відмивання коштів, незаконні доходи, протидія, ухилення, фінансування тероризму, банк, FATF, MONEYVAL |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издательство: | Видавничий дім «Гельветика» |
| Краткий осмотр (реферат): | Стаття присвячена висвітленню проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Приділено увагу питанню міжнародного співробітництва з метою протидії легалізації «брудних» коштів. Досліджено
окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судову практику. The article is devoted to the issue of money laundering prevention. The attention was paid to the issue of international cooperation in the area of combating money laundering. Some aspects of legal regulation of financial monitoring, as well as judicial practice, are investigated in the article. |
| Тип: | Text |
| Тип публикации: | Стаття |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31066 |
| Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 51. Том 1. - 2018 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.pdf | 298.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.