Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31066| Назва: | ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ |
| Автори: | Гедзюк, О. В. |
| Ключові слова: | фінансовий моніторинг, легалізація, відмивання коштів, незаконні доходи, протидія, ухилення, фінансування тероризму, банк, FATF, MONEYVAL |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | Видавничий дім «Гельветика» |
| Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена висвітленню проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Приділено увагу питанню міжнародного співробітництва з метою протидії легалізації «брудних» коштів. Досліджено
окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судову практику. The article is devoted to the issue of money laundering prevention. The attention was paid to the issue of international cooperation in the area of combating money laundering. Some aspects of legal regulation of financial monitoring, as well as judicial practice, are investigated in the article. |
| Тип: | Text |
| Тип публікації: | Стаття |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31066 |
| Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 51. Том 1. - 2018 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.pdf | 298.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.